天天热讯:转移黑金近6亿！德安法院宣判了

来源：江南都市报
时间：2023-03-22 19:53:51

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22日，记者从九江市中级人民法院获悉，近日，德安法院依法开庭审理了被告人朱某犯开设赌场罪、林某某等人犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，被告人均认罪认罚。其中17名被告人分别被判处有期徒刑六个月至二年一个月，并处五千元至三万元不等的罚金，1名被告人被判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金五千元。

时间回到2021年5月，被告人朱某在境外聊天软件Telegram（俗称“飞机”）上与徐某某（当时身处阿拉伯联合酋长国迪拜）取得联系，为徐某某开设的境外网络赌博平台提供支付结算帮助，并抽取转账资金的千分之八作为收益。

2021年6月至2022年6月17日，朱某陆续组织被告人林某某等人，先后在温州市瑞安市、温州市平阳县等地多个小区出租屋内，为境外网络赌博平台提供资金支付结算帮助。其中林某某、吴某甲、吴某乙、俞某某亦先后成为团伙的管理人员，朱某主要负责与徐某某联系资金支付结算事宜，林某某等四人主要负责管理团伙成员，防止团伙成员带转账资金离开或出现转账错误。

2021年6月，朱某将为境外网络赌博平台提供资金支付结算帮助的业务介绍给被告人倪某某，2021年6月至2022年6月9日，倪某某组织张某某等四人先后在温州市瑞安市的家中及其他小区出租屋内为境外网络赌博平台提供资金支付结算帮助。倪某某、张某某负责团伙成员的管理。

经鉴定，各被告人参与为境外网络赌博平台转移非法资金金额不等，共计近6亿元。

案发后朱某等18人向公安机关退缴赃款共计983488元，公安机关从吴某甲等人被扣押的银行卡内收缴非法赌博资金共362294元。

庭审过程中，18名被告人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，当庭认罪悔罪。

值班编辑：肖哲

值班审核：金路遥

值班编委：邹文彪

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