广州特大非法期货骗局涉案金额达8000万骗局升级犯罪手法防不胜防

来源：期货日报
时间：2021-05-31 08:36:01

近日，苏州一男子因炒非法黄金期货20天被骗1260万登上热搜，非法期货交易骗局再次映入大众眼帘。

据期货日报记者了解，近年来，随着对非法期货活动打击力度不断加大，不法分子从事非法期货活动的手法也不断翻新，其中“虚拟盘”期货交易就是一种新型的诈骗方式。在这类交易中，诈骗团队主要针对有投资理财需求却缺乏相关经验知识的投资者，用虚构的身份引诱其进入虚假期货交易平台，当投资者向虚假平台提供的账号转入大量资金后，诈骗团队再将虚假平台设置成“网址无法打开”、“无法提现”等情形，从而卷走投资者大量钱财。

“成功女性”“专业老师”实为诈骗团伙，苏州男子20天被骗1260万

2020年9月，在苏州太仓市做生意的王先生在网络上认识了自称“成都杨总”的女网友，对方称有投资发财的门路，并将其拉进一个近300人的股票投资交流群。在这个微信群里，有“专业老师”经常发布股评文章，还开设直播间进行股票知识讲解。

在“老师”的指引下，王先生随后还加入了一个炒非法黄金期货内部群，群里有很多人发布盈利截图，赚钱氛围十分火热，抱着试试看的态度，王先生就下载了期货交易软件并开设了投资账号。

刚开始，王先生小试牛刀投资的6.8万元在短短三天就翻了翻，尝到甜头后，王先生继续追加投资至760万元，而就在王先生想要提现时却被告知需要追加保证金到1000万元，王先生便又借了500万元进行账号充值。据悉，在20多天的时间里，王先生共累计投资1260万元，账号里显示共有200万元盈利，但却始终无法提现，多次提现无果后，王先生幡然醒悟，最终选择报警。

经查，该诈骗团伙提供给投资者的交易APP为虚假平台，由后台客服人员随时调控平台上的盈利和亏损数据，从而引诱投资者加大投资，最后让其无法提现。

警方通过4个多月的缜密侦查，在今年2月中旬到5月中旬，辗转9省17个市抓获嫌疑人32名，串并案件156起，涉案金额达8000余万元。目前，12名主犯全部被批捕、其余嫌疑人均被依法采取刑事强制措施。追赃时，警方发现诈骗团伙把赃款藏在水管、煤堆里。截至目前，警方共追回涉案资金882万元。

广州特大非法期货骗局涉案金额达8000万

广州市一起特大电信网络诈骗案的真相也于近日浮出水面。

据深圳市人民检察院微信公众号消息，2015年4月至2019年2月，刘某亮等人注册成立了多家公司，在广州市天河区设立办公地点(后期为逃避司法打击，在马来西亚设立海外事业部)，招募员工组成犯罪集团。该犯罪集团自行非法搭建虚假期货交易平台，通过设置高杠杆、高点差、高平仓线、仓息等参数，诱骗被害人炒卖所谓的沪深300指数、恒生指数、黄金指数、美元指数、石油指数、天然气等产品，实施电信网络诈骗。

据悉，该犯罪集团成员也是用微信添加对股票有兴趣的客户，以虚假宣传诱骗客户进入微信群、直播间，以股票老师、开户顾问等身份为客户分析、推荐股票，并推荐虚假平台给客户;一部分成员则在直播间或微信群里充当水军，发送在虚假平台上盈利的截图，诱骗客户到虚假平台上开户交易。

当客户向虚假平台提供的账号转入资金后，资金并未实际接入任何真实的期货市场，而是通过第三方支付平台转入到该犯罪集团控制的多个银行帐号上，虚假平台的后台则为客户生成虚假帐号并填入相应的资金数字。此后，犯罪集团成员指导客户交易，通过反向喊单等方式诱导客户高买低卖、频繁交易、小赚大亏，直至客户出现50%以上亏损，才让客户止损离场，并通过控制的帐户向客户付款，造成正常出金的假象。客户在交易过程中的手续费、点差和亏损就成了该犯罪集团的非法盈利。

经对涉案虚假平台数据库审计，共有441名被害人在诈骗团伙搭建的虚假平台上交易，共计损失8571万余元。

深圳市人民检察院表示，这是典型的网络投资理财类电信诈骗案，犯罪团伙精准筛选人群实施诈骗，受害人规模不大，但人均受骗金额高。在近几年的电信诈骗案中，以投资理财为名的电信诈骗案数量占比不算高，但诈骗金额很大，许多受害人有一定积蓄，有投资理财需求却缺乏相关经验知识，很容易掉进犯罪团伙的诈骗陷阱。

据了解，目前该案件中五名主犯被深圳中院认定诈骗罪名成立，首要分子刘某亮以诈骗罪获有期徒刑十三年，并处罚金100万元，其余4名主犯分别获有期徒刑十一年至六年十个月，并处罚金。另外47名被告人由福田区人民检察院提起公诉，2021年1月，也被福田区人民法院以诈骗罪分别判处七年两个月至三年不等的有期徒刑。

非法期货骗局升级犯罪手法防不胜防

针对上述在广州发生的这起特大电信网络诈骗案，深圳市人民检察院表示，这场精心设计的骗局背后，是一个组织严密、分工精细的体系。基层业务员以初高中学历为主，管理层中不乏知名大学毕业、经验丰富的金融领域从业者。

深圳市人民检察院检察官介绍说，本案犯罪团伙的犯罪手法充分体现了信息时代骗术的防不胜防：

1.具备专业的技术研发团队。该犯罪团伙从刚开始时仅能依托国内现货平台，到后期能够自行开发虚拟软件搭建出网页界面足以乱真的假冒国外期货平台，诈骗技术不断升级。

2.善于研究投资人心理，娴熟运用“群成员”从众心理暗示达到“杀猪盘”诈骗效果。经查实，涉案的一个投资群内，数十名成员中仅有一名是真实的投资人，其他的基本是披着虚假身份的作案人员。他们虚构身份引诱被害人，一步步筛选出缺乏专业知识的被害人掉入陷阱。

3.深谙专业金融投资知识。该犯罪团伙利用境内外投资政策差异及结算货币存在汇率差等条件，制定策略在被害人亏损50%后即引导投资人退出不再交易。部分被害人信息不对称，被骗后还仅仅以为自己是投资失败，不能及时察觉风险。

检察官同时提醒广大投资者，对任何超高收益的网络投资理财都要保持警惕，不添加陌生人的“投资群”，不轻信陌生人发来的“盈利图”，不参与发布内幕消息、导师荐股的非法投资平台，以免落入网络诈骗陷阱。

如何防范非法期货陷阱？

近年来，随着技术的进步和发展，非法期货活动的诈骗手段也日新月异。对此，有市场专业人士提醒，非法期货交易如同网络赌博、网络传销一样是社会毒瘤，投资者应远离非法期货，保护自身利益。

中信建投期货贵金属研究员王彦青在接受期货日报记者采访时表示，非法期货活动普遍是未经相关部门批准，不法分子擅自设立交易平台，通过夸大收益等虚假宣传招揽投资者进行交易。包括黄金期货交易在内的非法期货交易游离于证券期货监督部门的监管之外，很可能出现市场价格操纵、交易秩序混乱、资金安全无保障等侵害投资者权益的风险事件。在非法期货平台进行交易，投资者不仅难以获得投资收益，甚至本金都可能出现大幅损失。

光大期货黄金研究员展大鹏表示，非法期货交易不受法律保护，投资者如果参与其中，其合法权益将得不到法律的保障，还会损害期货市场声誉，给社会造成严重的不良影响。

“因此，投资者若有期货投资需求，应选择正规渠道进行。在投资过程中，投资者应注意资金安全，切忌直接向不法分子提供的银行账户直接转账，应知悉目前期货市场普遍采用银期转账的方式出入金，即银行和期货公司一起为期货投资者提供的自助式的资金转账服务，实现资金在本人银行结算账户与期货保证金账户之间定向实时划转。”王彦青说。

在展大鹏看来，投资者识别非法期货交易其实并不困难。第一，投资者要克服贪婪的心理和一日暴富的幻想，从心理和心态上不给不法分子有机可乘。第二，有效识别合法期货公司资格。投资者可以通过证监会网站、中国证券业协会网站、中国期货业协会网站查询合法证券期货经营机构及其从业人员信息。第三，在宣传上进行识别。期货交易是一种风险极大的投资活动，期货公司不允许向投资者进行保本保收益宣传，也不能以“内幕消息”进行诱导，更不能直接对投资者进行具体点位指导。期货公司更多的是让投资者了解期货市场，进行风险识别，在此基础上作出自主决定，并承受由此产生的收益和风险。但在非法期货活动中，相关机构则往往相反，他们往往夸大收益、淡化风险，徒的是投资者的本金，对投资者的自身情况则漠不关心。

(杨美)

关键词：广州非法期货涉案金额犯罪手法