【夏季行动·平安护航】花店老板银行卡经被冻结！小心这种洗钱新套路
- 来源：腾讯网
- 时间：2023-08-24 02:32:52
“鲜花+现金”
这一看似浪漫的组合
【资料图】
但是近日
抚顺市望花区一家
花店的老板
做梦都没想到
自己因“鲜花礼盒”差点被卷进
一起洗钱案中
7月30日11时许
一男子至鲜花店
称需要为其所在公司购买
带有现金的鲜花礼盒送人
并需要鲜花店老板提前准备好现金及鲜花礼盒
拍照发给公司财务
通过银行卡转账的方式支付花盒内现金
鲜花店老板并没有多想
便答应下来
按照男子的要求准备好“鲜花礼盒”
并将照片和银行卡号发给对方
没多会
鲜花店老板的银行卡收到
2万元的转账信息
经确认后将“鲜花礼盒”交给该男子带走
可当第二天
鲜花店老板发现自己的银行卡
不知道什么时候被冻结
随即向银行进行咨询
得到的回复是
警方将卡冻结
鲜花店老板心里咯噔一下
立即前往派出所报警
警方查询得知
存进鲜花店老板银行卡里的2万元
均为电信诈骗赃款
鲜花店老板一听这话都懵了
没想到只是做了笔鲜花生意
却不料被人利用洗钱
望花分局刑侦大队接到线索后
第一时间组织警力开展侦查
通过现场监控和走访侦查
迅速确定两名嫌疑人李某、孙某某
联合市局反诈中心于8月10日将二人抓获
经审讯
二人对流窜多市通过
购买现金鲜花礼盒的方式
帮助洗钱的犯罪事实供认不讳
目前二人均被
依法采取刑事强制措施
对于二人流窜多市进行多起的犯罪事实
正在进一步工作核实中
警方提醒
请广大商户谨慎接收订单
规范收款流程
如对方要求帮助网络转账
一定不要随意提供自己的
银行账户或收款二维码
不要因一时的小利
成为诈骗分子洗钱的工具
若发现银行账户出现异常状况
应第一时间到银行查明原因
如被警方依法处置
应立即报警
并主动向警方提供案件线索
来源：望花公安分局
审核：李曹亮
责编：刘 潇
编辑：黄名泽、李 潜
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