注册空壳公司“洗钱”100余万元，男子涉嫌帮信罪被刑拘

来源：极目新闻
时间：2023-08-26 06:07:34

极目新闻记者梁传松

通讯员熊静怡张思

四川一男子为了当老板，注册了一家空壳公司计划骗取贷款，却不想这个对公账户被他人用于电信诈骗、网络赌博等犯罪组织用于转移赃款、洗黑钱等违法犯罪活动。当黄石一市民被骗后，黄石警方通过追踪查到了这名男子，8月24日，极目新闻记者从黄石市开发区·铁山区公安分局了解到，这名做着发财梦的男子不仅没有赚到钱，还因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被黄石警方刑事拘留。

(资料图片仅供参考)

居民报警掉进陷阱

5月初，黄石市开发区·铁山区辖区某企业员工吴先生通过网友推荐，下载一款聊天APP用于做刷单任务，在工作之余，吴先生多次在APP的聊天群内领取任务。据其介绍，初级任务是给对方加关注和点赞，每次能获取10至35元不等的佣金；高级任务是给对方提供的账户转账，购买“公益产品”获取奖励积分，就可以1:1的方式兑换成现金。

李某被黄石警方刑拘通讯员供图

刚开始，吴先生做的都是初级任务，每次接到任务后，两三分钟便能做完，对方也信守承诺，及时支付佣金。

做了10天左右时间的初级任务后，吴先生确实获得了数百元佣金。尝到甜头的他感觉已经不满足于金额较小的任务，便主动选择了高回报的任务。5月20日，通过对方提供的三个账户，吴先生转账35000元进行刷单，完成任务后其APP账户被冻结。当咨询时，对方回复需要再次转入35000元才可以提现，他这才意识到被骗，于是报警求助。

男子的发财梦破灭

了解事情经过后，办案民警苏磊立即立案侦查。通过侦查，民警发现吴先生被骗的一笔25000元钱转入河南省信阳市某公司对公账户。经研判，该对公账户的开户人是四川籍男子李某，遂将其列为逃犯进行网上追逃。

查到信息后，四川省兴文市警方电话传唤李某投案自首，接到电话后李某立即躲藏起来。8月17日，李某出现在兴文市高铁站，被当地警方一举抓获。

8月19日，黄石民警昼夜兼程，将李某从四川押解回黄石作进一步调查。

经讯问，李某供述了其非法出借对公账户的经过。早在今年4月20日晚，在贵州省毕节市打工的李某和朋友一起吃夜宵时，发出感慨称自己不想继续当“打工人”，想贷款接工程自己当老板。说者无心听者有意，旁边一人听到后，热情地表示可以帮其介绍办理贷款的朋友，李某便将自己的电话留给了对方。

民警赶赴四川将李某抓捕归案通讯员供图

几天后，李某接到一个陌生电话，自称是办理贷款的，询问了李某的基本情况后，告知其按照正常程序很难申请到其所需要额度的贷款，唯一的办法是注册个空壳公司，用对公账户来申请就容易了。

空壳公司被人利用

李某按照对方的指导，在4月27日到河南信阳注册了一家公司，并办理了营业执照，开设了对公账户。5月19日，他将公司的营业执照、公章、开户银行卡、U盾等都提供给对方后，对方就让李某等消息。

5月20日，李某通过手机银行发现自己公司账户有多笔大额转账，发现不对劲后，他想联系办理贷款的人，没想到对方已经联系不上了。

据李某供述，发现问题后，他将此事告知朋友，朋友提醒其很可能被违法犯罪分子利用，让其及时向公安机关反映。但李某沉浸在自己的发财致富梦中，根本听不进去。直至发现自己银行卡出现异常被冻结，民警打来的电话后，李某才恍然大悟，知道了事情的严重性。为逃避责任，他口头承诺会尽快投案自首，实际躲进了某工地打了足足3个月的零工。8月17日，以为躲过风头的李某一出现就被警方抓获。

后经民警查实，李某所注册的空壳公司对公账户被用于电信网络诈骗活动，交易流水就达到100余万元。目前，李某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被金山派出所依法刑事拘留。案件正在进一步侦办中。

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